Στο μικροσκόπιο των στελεχών της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα βρεθούν οι εισπρακτικές εταιρίες που διαχειρίζονται «κόκκινα» δάνεια ύστερα από καταγγελίες για αδιαφανείς διαδικασίες που ακολουθήθηκαν προς δανειολήπτες.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα ερευνηθεί εάν οι εταιρίες που διαχειρίζονται τις οφειλές υπερχρεωμένων δανειοληπτών λειτουργούν εντός του πλαισίου του νόμου. Οι εισπρακτικές εταιρίες που διαχειρίζονται «κόκκινα» δάνεια και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα θα ελεγχθούν εάν με πράξεις και παραλείψεις των στελεχών τους διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Τράπεζες
Ηδη οι υπάλληλοι της ανεξάρτητης Αρχής έχουν προχωρήσει στη χαρτογράφηση αυτών των εταιριών και θα ζητηθούν οικονομικά στοιχεία για τα δάνεια τραπεζών που διαχειρίζονται προκειμένου να τα κάνουν φύλλο και φτερό. Ο κ. Βουρλιώτης φέρεται ότι προχώρησε σε αυτή την έρευνα ύστερα από καταγγελίες για αδιαφανείς διαδικασίες από εταιρίες που εξαγοράζουν δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ αλλά και ακίνητα από πλειστηριασμούς, χωρίς να ελέγχονται μέχρι σήμερα αν έχουν συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αφορμή αποτέλεσαν τα δάνεια που δόθηκαν από την τράπεζα Marfin στον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη.
Ο κ. Βουρλιώτης προχώρησε την περασμένη εβδομάδα στη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία των καζίνων, καθώς φέρεται ότι εμπλέκεται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν παραπεμφθεί στον οικονομικό εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες. Ειδικότερα, δύο εταιρίες οι οποίες εμφανίζονταν ως ξένος επενδυτής και ενδιάμεσος στο σχέδιο εξυγίανσης που παρουσίασε ο Κ. Πηλαδάκης ήταν στην πραγματικότητα συμφερόντων του ίδιου, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα.
Μ.Η.Τ. 232120