Στην «τσιμπίδα» εταιρίες με δραστηριότητα στο εμπόριο κινητής, κατασκευαστικές, έως και επιχειρήσεις catering
Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ έπεσαν επιχειρήσεις που έκαναν… πάρτι με πλαστά και εικονικά τιμολόγια, με αποτέλεσμα το ύψος της φοροδιαφυγής να ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ξεσκέπασαν 23 νέες υποθέσεις έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών στοιχείων, με τη συνολική αξία όλων των τιμολογίων να φτάνει τα 430.000.000 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο μία εταιρία εξέδωσε εικονικά τιμολόγια… 75.000.000 ευρώ μέσα σε διάστημα δύο χρόνων, ενώ ξεχωρίζουν αρκετές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας κινητής τηλεφωνίας, κατασκευαστικές, έως και επιχειρήσεις με catering.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μεταξύ άλλων:
• Προσωπική εταιρία με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο κινητής τηλεφωνίας στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2018 – 2019, εξέδωσε 2.200 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 75.000.000 ευρώ. Επίσης, η ίδια εταιρία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 260 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 14.000.000 ευρώ.
• Ανώνυμη εταιρία με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο Η/Υ στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018, έλαβε 700 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 56.500.000 ευρώ.
• Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019, εξέδωσε 1.800 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 44.000.000 ευρώ.
• ΕΠΕ παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2015 – 2017, εξέδωσε 700 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 9.900.000 ευρώ. Κατά τις χρήσεις 2010, 2011, 2012 και 2013, η ίδια εταιρία εντοπίστηκε να έχει εκδώσει 2.500 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 14.300.000 ευρώ, και να έχει λάβει 380 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 14.000.000 ευρώ.
• Εταιρία με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2016, 2017, 2018 και 2019, εξέδωσε 7.000 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 29.000.000 ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες στην Αχαΐα, κατά τις χρήσεις 2017 – 2018, εξέδωσε 100 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 8.500.000 ευρώ. Επίσης, η ίδια εταιρία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 150 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 11.000.000 ευρώ.
• Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες παροχής γευμάτων στον Νότιο Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2018 – 2019, εξέδωσε 100 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12.500.000 ευρώ. Επίσης, η ίδια εταιρία, κατά τις ίδιες χρήσεις, έλαβε 40 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 12.000.000 ευρώ.
• Εταιρία με αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά τις χρήσεις 2016, 2017, 2018 και 2019, εξέδωσε 7.000 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 29.000.000 ευρώ.
Μ.Η.Τ. 232120