«Στη φάκα» σπείρα που διακινούσε λαθραία ποτά

Και επίορκος υπάλληλος της ΑΑΔΕ στο κύκλωμα. Τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ ζημιώθηκε το Δημόσιο

Με εκατοντάδες χιλιάδες φιάλες λαθραία οινοπνευματώδη ποτά είχε «πλημμυρίσει» την αγορά σπείρΣα που κέρδισε σε βάρος του Δημοσίου πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ από τη μη καταβολή των δασμών και φόρων. Με την… αγαστή συνεργασία επίορκου υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είχαν δηλώσει πως εξήγαν χιλιάδες φιάλες οινοπνευματωδών ποτών σε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ στην πραγματικότητα μετέφεραν εκεί άδειες φιάλες – τα ποτά κατέληγαν σε κάβες, μπαρ και κέντρα διασκέδασης στην Ελλάδα.

Η σπείρα των λαθρεμπόρων εξαρθρώθηκε έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που στήθηκε στις 20 και 21 Δεκεμβρίου από στελέχη του ελληνικού FBI, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τελωνειακές υπηρεσίες, την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, επιχειρησιακές ομάδες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας Σερρών και του ΣΔΟΕ.

Εξι άτομα

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 12 μέλη της σπείρας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα έξι άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και άγνωστοι δράστες. Η απάτη αποκαλύφθηκε ύστερα από αξιοποίηση στοιχείων για εικονικές εξαγωγές αλκοολούχων ποτών. Οπως διαπιστώθηκε, η σπείρα λειτουργούσε από τον Απρίλιο του 2024, υπό τη διεύθυνση τριών προσώπων και με τη σταθερή συμμετοχή πέντε συνεργών τους που λειτουργούσαν ως νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές εικονικών εταιριών με νομιμοφανή δραστηριότητα. Είχαν ιδρύσει δύο επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα, οι οποίες, υπό τον συντονισμό νόμιμου εκπροσώπου εταιρίας με έδρα στο εξωτερικό, δηλώνονταν ως εξαγωγείς, με σκοπό την εκτέλεση ψευδών μη ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλκοολούχων ποτών με παραλήπτες δύο εικονικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας.

Τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης μεταφέρονταν σε φορολογικές αποθήκες στον Ασπρόπυργο και στη Λαμία, και μετά την αποδέσμευσή τους από το τελωνείο εξαγωγής το φορτηγό με τις φιάλες οινοπνευματωδών ποτών διερχόταν από το τελωνείο εξόδου χωρίς να ελεγχθεί, ώστε εικονικά να ολοκληρώνεται και να βεβαιώνεται από την αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία η εξαγωγή των εμπορευμάτων στη γειτονική τρίτη χώρα. Ομως, οι φιάλες ήταν άδειες. Τα ποτά κατέληγαν σε αποθήκη στην περιοχή του Βοτανικού. Από εκεί διέθεταν τα λαθραία αλκοολούχα ποτά σε κάβες, μπαρ και κέντρα διασκέδασης, χωρίς την καταβολή των τελωνειακών επιβαρύνσεων και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα του ελληνικού FBI προέκυψε η συμμετοχή τους σε 12 περιπτώσεις που αφορούν εικονική εξαγωγή αλκοολούχων ποτών. H συνολική ποσότητα των οινοπνευματωδών ποτών που διακινήθηκαν κατά την περίοδο της δράσης τους ανέρχεται σε 452.796 φιάλες. Η αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία εκτιμά πως η ζημία του Δημοσίου ανέρχεται τουλάχιστον σε 3.000.000 ευρώ.

Κατάσχεση

Σε έρευνες σε περιοχές της Αττικής, σε οικίες, επιχειρήσεις και οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43.116 φιάλες αλκοολούχων ποτών διαφορετικών μαρκών, το συνολικό ποσό των 122.105 ευρώ, 91 χρυσές λίρες και δύο ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας, τέσσερα ΙΧΕ οχήματα, τράκτορας, επικαθήμενο, κλειστού τύπου φορτηγό (βαν), συσκευές κινητών τηλεφώνων, πακέτα τηλεφωνικών συνδέσεων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, τραπεζικές επιταγές, σφραγίδες νομικών προσώπων και παραστατικά εταιριών, τιμολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις και λοιπά δημόσια έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις, ασφαλιστήρια συμβόλαια, εγγυητικές επιστολές, καταστατικά εταιριών κ.ά.).

Οι 12 συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους και υπάλληλος της ΑΑΔΕ, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για την απαγγελία ποινικών διώξεων και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για να απολογηθούν. Παράλληλα, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας πειθαρχικής δίωξης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, για τον επίορκο υπάλληλο της υπηρεσίας που υπηρετούσε σε θέση τεχνικού διαχειριστή. Πρόκειται για υπάλληλο που εντάχθηκε στην ΑΑΔΕ, ύστερα από μετάταξή του από δήμο της Αττικής, το 2022.