Φουσκωμένες καταθέσεις με… χαμηλά εισοδήματα!

Η ΑΑΔΕ έχει εντοπίσει πάνω από 1.100 υποθέσεις με τεράστιες διαφορές και πολύ σύντομα οι εν λόγω φορολογούμενοι θα κληθούν για εξηγήσεις

Σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε χιλιάδες φορολογουμένους έχει προχωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς έχουν διαπιστωθεί χιλιάδες περιπτώσεις κατά τις οποίες φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα πολύ χαμηλότερα από τις καταθέσεις που διατηρούν στις τράπεζες.

Ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός έχει εντοπίσει πάνω από 1.100 υποθέσεις οι οποίες παρουσιάζουν τεράστιες διαφορές και πολύ σύντομα οι εν λόγω φορολογούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις πώς προκύπτουν καταθέσεις υψηλότερες από τα εισοδήματά τους. Μάλιστα, η απόκλιση σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να είναι… χαοτική. Υπενθυμίζεται πως η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενεργοποιήσει τον μηχανισμό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας, με τον οποίο οι ελεγκτές της Εφορίας μπορούν να αντλήσουν στοιχεία για το οικονομικό προφίλ ενός φορολογουμένου μέσα σε ελάχιστα λεπτά και να προχωρήσουν άμεσα σε διασταυρώσεις με τη φορολογική δήλωσή του.

Στοιχεία

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός μπορεί να αντλήσει στοιχεία για έναν ελεγχόμενο φορολογούμενο για τις καταθέσεις του, τα ομόλογα και τις μετοχές που μπορεί να έχει, τις κινήσεις πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, θυρίδες, λογαριασμούς που πληρώνει, προπληρωμένες κάρτες και ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Τα παραπάνω στοιχεία συγκρίνονται με τις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ύψος της περιουσίας τους και οι δαπάνες διαβίωσης δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώνουν στην Εφορία.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να το πράξει, επιβάλλεται φόρος 33% επί της διαφοράς και επιπλέον πρόστιμα, προσαυξήσεις και ειδική εισφορά αλληλεγγύης (δεν γλιτώνει την έκτακτη εισφορά όταν αφορά προηγούμενα έτη), με αποτέλεσμα η τελική επιβάρυνση να υπερβαίνει το 50%. Ενα από τα πιο συχνά περιστατικά τέτοιων ελέγχων είναι οι αγοραπωλησίες ακινήτων, καθώς πολλές φορές άλλο ποσό αποτυπώνεται στο συμβόλαιο και άλλο έχει συμφωνηθεί μεταξύ αγοραστή και πωλητή.

Θα εξετάζονται και περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρωμές μεγάλων ποσών κάθε μήνα σε λογαριασμούς και πολλές κινήσεις για συναλλαγές με κάρτα, που «δείχνουν» πολυτελή ζωή, προέρχονται από φορολογουμένους οι οποίοι παρουσιάζονται στην Εφορία ως… φτωχοί, με εισόδημα απλού υπαλλήλου. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να επεκταθούν οι έλεγχοι και να αποκαλυφθούν νέες υποθέσεις φοροδιαφυγής, με χιλιάδες πολίτες να καλούνται για περαιτέρω εξηγήσεις από τους ελεγκτές της Εφορίας.